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2018

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省属公司董事会、董事履职评价措施(试行)

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第一章  总则
 

  第一条 为顺应国有资产办理体制变革和健全古代企业制度的要求,美满公法律人管理布局,推进省属国有独资公司董事会、董事评价事情的迷信化、制度化、标准化,依据《中华人民共和国公法律》、《中华人民共和国企业国有资产法》等执法法例,订定本措施。

  第二条 本措施实用于省国资委实行出资人职责的国有独资公司(以下简称公司)董事会、董事(不含职工董事,下同)履职的评价。

  第三条 评价董事会、董事履职遵照以下准绳:

  (一)以职责为底子、片面评价准绳;

  (二)迷信标准、客观公平准绳;

  (三)依法依规维护出资人权柄准绳。

  第四条 对公司董事会及董事履职评价,由省国资委构造实行。省国资委也可委托第三方机构评价。


第二章  董事会履职评价
 

  第五条 对董事会履职评价次要依据有关执法法例和《ag8九游会省属公司董事会标准运作暂行措施》(辽国资〔2011〕55号),重点评价董事会运作的标准性和无效性,次要包罗董事会事情机构设置、制度建立、一样平常运转、决议计划结果以及对司理层的监视办理等状况。

  第六条 对董事会履职评价实验年度评价,由省国资委对上一年度董事会事情举行评价,听取董事会上一年度董事会陈诉,征求监事会评价意见,反省董事会运作状况,综合提出评价意见。

  第七条 董事会履职的评价要点。

  (一)董事会运作的标准性

  1.机构设置与制度建立

  (1)机构设置:董事会、董事会专门委员会、董事会秘书等董事会事情机构设置状况。

  (2)事情职责:董事会、监事会、党委会、司理层之间职责界线状况;董事长与总司理、董事会相干事情机构的职责状况。

  (3)制度建立:董事会及其事情机构事情制度、议事规矩状况;依省国资委受权董事会选拔、稽核、鼓励、束缚司理层的制度状况;公司根本办理制度订定状况。

  2.一样平常运转

  (1)依法按章行权:董事会依照公司章程划定的职责权限履职状况,董事会运转步伐状况,董事会集会召开方法、次数、记载状况,董事会决定触及范畴状况;董事会及其事情机构与公司党委、监事会、司理层和谐共同状况,督导落实监事会要求改正和改良题目的状况,董事会决议公司严重事变事前听取公司党委意见、发扬党构造政治中心作用的状况。

  (2)信息相同:董事会与出资人、司理层、监事会、公司党构造、工会和其他长处相干者相同状况,向出资人提供公司运营情况等无效信息状况,董事会决议计划前搜集决议计划信息以及会前和会上相同状况,对公司严重事变存眷状况。

  (二)董事会运作的无效性

  1.决议计划迷信性及结果

  (1)表现出资人意志:省当局关于国资国企变革精力在公司贯彻状况,公司战略计划、谋划目标、投融资方案、变革重组、产权办理等表现省当局摆设和要讨情况,董事会履职举动、决议计划后果表现出资人要求的状况。

  (2)决议计划迷信:董事会严重题目决议计划、紧张干部任免、严重项目投资决议计划、大额资金利用的决议计划状况,决议计划中研讨、讨论和论证历程,以及决议计划根据、步伐等状况。

  (3)推进开展:董事会订定公司开展战略和中临时开展计划、投资方案,并对实在施举行监控的状况,董事会按权限对公司严重牢固投资、对外投资项目标审批状况。

  (4)危害控制:对董事会决定事变举行危害考核与评价状况,为防备严重决议计划失误接纳的执法、内控步伐;应对情势和市场的变革接纳的应对战略和步伐。

  2.监视办理方面的评价内容

  (1)司理层履职:依照有关执法法例、公司章程以及省国资委受权,在司理层成员选拔、稽核以及鼓励束缚中发扬作用的状况。

  (2)决议计划落实:监视司理层贯彻落实董事会决定,包管公司战略计划、预算方案和董事会其他决定失掉落实的步伐。

  (3)征询引导:为公司司理层提供引导和征询办事状况。

  第八条 对董事会履职评价一样平常颠末下列步伐:

  (一)董事会自我评价。公司董事会于每年4月尾前向省国资委书面提交上一年度事情陈诉,并附董事会自我评价意见。

  (二)审议董事会年度事情陈诉。省国资委依照《ag8九游会省属公司董事会年度事情陈诉制度实行意见(试行)》(辽国资〔2012〕53号)划定,对董事会年度事情陈诉举行审议。

  (三)征求意见。次要征求公司监事会对董事会的评价意见,也可征求公司党委、董事、司理层、职工代表的意见。

  (四)调阅有关材料。省国资委依据必要,调阅董事会及其专门委员会决定纪要、集会记载,公司财政报表等有关材料。

  (五)出资人评价。省国资委召开主任集会,听取有关部分对公司董事会评价状况及意见的报告请示,举行讨论和审议,构成终极评价意见,并于会后将终极评价意见以书面情势向公司董事会反应。

  第九条 对董事会履职的评价意见包罗以下内容:董事会年度次要事情成果、存在的次要题目、增强和改良的发起、评价等次。

  第十条 对董事会履职的评价后果分为运转精良、必要改良、必要改组三个等次。对评价后果为运转精良的董事会赐与一定和勉励;对评价后果为必要改良的董事会提出整改意见,限期整改;对评价后果为必要改组的董事会,提出整改方案,按办理权限报经同意后实行。

  第十一条 董事会有下列情况之一的,评价等次为必要改组:

  (一)董事会决定违犯党和国度目标政策和执法法例的。

  (二)董事会决定违犯出资人意志,大概对出资人遮盖公司严重事变、提供虚伪信息的。

  (三)董事会不正维护出资人长处,招致国有资产严峻流失的。

  (四)董事会决议计划失误,招致公司蒙受严重丧失的。

  (五)董事会决定严峻违背公司章程划定的。


第三章  董事履职评价
 

  第十二条 对董事履职评价次要包罗职业操守、履职体现、勤奋水平等外容。

  第十三条 对董事履职评价实验年度评价和任期评价,由省国资委对董事上一年度或任期事情举行评价,以书面或集会情势听取董事事情陈诉,征求监事会对董事履职的评价意见,反省董事履职状况,综合提出评价意见。

  第十四条 董事履职的评价要点

  (一)职业操守。恪守执法法例、公司章程以及《ag8九游会省属公司董事会标准运作暂行措施》第二十九条划定的董事老实任务实行状况。

  (二)履职体现。依照执法法例和公司章程付与职责展开观察研讨、列席集会、提出议案、宣布意见、提出发起、到场决议计划、反省董事会决定实行、推进公司决议计划贯彻落实等状况;与董事会其他成员、监事会成员、司理层成员以及其他相干职员和谐相同状况。

  (三)勤奋水平。依照执法法例、公司章程以及《ag8九游会省属公司董事会标准运作暂行措施》第三十条划定的董事勤奋任务实行状况。

  第十五条 董事履职年度(任期)评价一样平常颠末下列步伐:

  (一)董事自我评价。公司董事会成员一样平常于每年3月尾前向省国资委提交上一年度团体履职事情总结,任期届满的,应于届满前一个月提交团体任期事情陈诉。

  (二)征求意见。次要征求公司监事会对董事履职的评价意见,也可征求公司有关职员的意见。

  (三)调阅公司董事会有关材料。省国资委依据必要,调阅董事到场董事会及其专门委员会决定纪要、集会记载等有关材料。

  (四)出资人评价。省国资委对董事年度总结或任期事情陈诉举行审议,汇总有关方面临董事履职的评价状况和意见,构成终极评价意见,并向董事反应。

  第十六条 董事履职评价意见包罗以下内容:董事退职业操守、履职体现、勤奋水平等方面的次要体现、存在的不敷和评价等次。

  第十七条 董事履职评价后果为良好、称职、根本称职、不称职四个等次。对评价后果为良好的董事,赐与嘉奖(嘉奖措施另行订定);对评价后果为称职的董事,赐与一定和勉励;对评价后果为根本称职的董事,提出整改意见,限期整改;对评价后果为不称职,大概一连2个年度评价后果为根本称职的,按有关划定予以解职。

  第十八条 董事有下列情况之一的,履职评价等次为不称职:

  (一)泄漏任职公司贸易机密,侵害公司正当权柄的。

  (二)有《中华人民共和国公法律》第一百四十八条划定所列不妥举动的。

  (二)严峻违背任职公司事情步伐或服务规矩的。

  (三)不尽诚信和勤奋任务,一年内列席董事会集会(含专门委员会集会)的次数少于集会总数的四分之三的。

  (四)对董事会决定严峻违背执法、法例、公司章程划定,大概分明侵害出资人、任职公司和职工群众正当权柄,大概因董事会决议计划失误招致公司长处遭到严重丧失,董事自己表决时未投支持票的。

  (五)实行董事职责历程中承受不合法长处,大概使用董事职务谋取私利的。


第四章  附则
 

  第十九条 职工董事的履职评价,依据公司章程或其他职工董事办理措施构造实行。

  第二十条 国有控股公司中由省国资委委派的董事履职评价参照本措施实行。

  第二十一条 本措施由省国资委卖力表明。

  第二十二条 本措施自印发之日起实施。